中国武夷:董事会议事规则（2023年12月）

（经公司第七届董事会第三十六次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议） 1.0 目的 按照建立现代企业制度的要求，为明确中国武夷实业股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会的职责权限，规范董事会议 事方式和决策程序，确保董事会落实股东大会决议，提高工作效 率，保证科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》")《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所股票上市规则》以及其他有关法律、行政 法规和《中国武夷实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），制定本规则。 公司设董事会，董事会是公司的经营决策和业务执行机构， 对股东大会负责，行使法律法规及《公司章程》赋予的职权。 董事会议事规则 中国武夷实业股份有限公司 2.0 董事会职权 2.1 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 2.2 董事会由九名董事组成。 - 1 - 2.3 董事会行使下列职权： 2.3.1 召集股东大会，并向股东大会报告工作； 2.3.2 执行股东大会的决议； 2.3.3 决定公司的经营计划和投资方案； 2.3.4 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 2.3.5 制订公司的利润分配方 ...