中国武夷:董事会战略委员会实施细则（2023年12月）

董事会战略委员会实施细则 （本制度经 2023 年 12 月 28 日公司第七届董事会第三十六次会议审议通过） 1.0 目的 为适应中国武夷实业股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的 效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《中国武夷实业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 2.0 定义 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的 专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决 策进行研究并提出建议。 中国武夷实业股份有限公司 3.0 人员组成 3.1 战略委员会成员由三至五名董事组成，其中应至少 包括一名独立董事。 3.2 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 — 1 — 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 3.3 战略委员会设主任委员（召集人）一名，一般由公 司董事长担任。 3.4 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如 ...