中国武夷:第七届董事会第三十六次会议决议公告

第七届董事会第三十六次会议决议公告 | 证券代码：000797 | 证券简称：中国武夷 公告编号：2023-141 | | --- | --- | | 债券代码：149777 | 债券简称：22 中武 01 | 中国武夷实业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国武夷实业股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第三十六次会议于 2023年 12月 22日以电子邮件方 式发出通知，2023 年 12 月 28 日以通讯方式召开。会议应到 董事 9 人，实到董事 9 人，5 名监事列席会议。本次会议由 董事长郑景昌先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和《中国武夷 实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 为维护公司、股东和债权人的合法权益，建立中国特色 现代国有企业制度，规范公司的组织和行为，根据《公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公 ...