中国武夷:2024年第一次临时股东大会会议材料

材 证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2023-148 债券代码：149777 债券简称：22 中武 01 中国武夷实业股份有限公司 2024年第一次临时股东大 会 会 议 中国武夷 2022 年第二次临时股东大会材料 料 2024 年 1 月 15 日 中国武夷 2024 年第一次临时股东大会材料 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会议程表 | 2 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会注意事项 | 3 | | 提案一 | 关于修订《公司章程》及其附件的议案 | 4 | | 提案二 | 关于修订《独立董事制度》的议案 | 5 | | 提案三 | 关于修订《董事履职评价与薪酬管理制度》的议案 | 6 | | 提案四 | 关于修订《监事履职评价与薪酬管理制度》的议案 | 7 | 1 中国武夷 2024 年第一次临时股东大会材料 中国武夷实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程表 | 时 | 间 会 议 内 容 主持人 参加人员 地 点 主持人宣布大会开始，介绍出席现场会议股东情况 听取报告人报告： | | | --- | -- ...