中国武夷:关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2024-025 中国武夷实业股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国武夷实业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届 董事会、监事会任期已届满。根据《公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规的相关规定，公 司于 2024 年 3 月 7 日召开第七届董事会第三十八次会议，审 议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独 立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第 八届董事会独立董事候选人的议案》，同日召开第七届监事 会第二十七次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举暨 提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》，上述事 项尚需提交公司股东大会审议。现将本次董事会、监事会换 届选举情况说明如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》的规定，公司第八届董事会将由 9 名董 事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，任期自公司股 东大会选举通过之日起三年。 根据公司第一大股东福建建工集团有限责任公司 ...