中国武夷:第七届董事会第三十八次会议决议公告

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2024-017 中国武夷实业股份有限公司 第七届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任 的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事 就任前，公司第七届董事会非独立董事仍将继续依照法律法 规和《公司章程》等有关规定履行职责。 一、董事会会议召开情况 中国武夷实业股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第三十八次会议于 2024年 3月 1日以电子邮件方式 发出通知，2024 年 3 月 7 日在公司大会议室以现场结合通讯 方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人(其中：以通讯 表决方式出席会议 2 人），独立董事蔡宁女士和罗元清先生 以通讯表决方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了 会议。本次会议由董事长郑景昌先生主持，会议的召开符合 《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第八 ...