中国武夷:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况 证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2024-027 中国武夷实业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通 知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国武夷实业股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2024 年 3 月 25 日（星期一）召开 2024 年第二次临时股东大 会，会议安排如下： 1.本次股东大会为公司 2024 年第二次临时股东大会。 2.本次股东大会由公司第七届董事会召集，经第七届董事 会第三十八次会议决议召开。 3.本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间：现场会议于 2024 年 3 月 25 日(星期一)下午 2:45 召开。通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为 2024 年 3 月 25 日 9:15—9:25、9:30— 11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2024 年 3 月 25 日 9:15 至 15:00 期间的 任意时间。 5 ...