中国武夷:第八届董事会第一次会议决议公告

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2024-032 中国武夷实业股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国武夷实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第一次会议于 2024 年 3 月 14 日以电子邮件方式发出通知， 2024年3月 25日在公司四层大会议室召开。会议应到董事9人， 实到董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。全体董事 共同推举董事郑景昌先生主持会议，会议的召开符合《公司法》 等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长和副董 事长的议案》 （二）审议通过《关于选举公司第八届董事会各专门委员会 委员的议案》 公司第八届董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考 核委员会和提名委员会四个专门委员会，经选举，各专门委员会 委员如下： 1 （一）郑景昌先生、林中先生、陈平先生、魏绍鹏先生、陈 斌先生为第八届董事会战略委员会委员，其中郑景昌先生为主任 委员； （二）蔡宁女 ...