中国武夷:监事会决议公告

中国武夷实业股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中国武夷实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届监事会第二次会议于 2024年 4月 2日以电子邮件方式发出 通知，2024 年 4 月 12 日在公司四层大会议室召开。会议应 到监事 5 人，实到监事 5 人。本次会议由监事会主席陈演先 生主持。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章 程》的有关规定。 证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2024-046 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年年度 报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年年度报告》 及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-047、048）。 1 ...