中国武夷:董事会决议公告

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2024-045 中国武夷实业股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国武夷实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第二次会议于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件方式发出通知， 2024年4月12日在公司四层大会议室以现场结合通讯方式召开。 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人(其中：以通讯表决方式出席 会议 2 人），独立董事蔡宁女士和罗元清先生以通讯表决方式出 席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长郑 景昌先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》 详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年年度报告》及 《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-047、048）。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2023 年度董事会工 ...