中国武夷:第八届董事会第四次会议决议公告

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2024-075 中国武夷实业股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国武夷实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第四次会议于 2024 年 5 月 29 日以电子邮件方式发 出通知，2024 年 6 月 4 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。 会议由董事长郑景昌先生主持，会议的召开符合《公司法》 等法律法规和《公司章程》的有关规定。 1 具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》 《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于公司子公司重庆武夷拟签订项目建设工程施工 合同暨关联交易的公告》（公告编号：2024-076）。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于组建联合体共同参加菲律宾工程 项目投标暨构成关联交易的议案》 公司拟参加菲律宾巴丹- ...