酒鬼酒:关于与中粮财务公司关联存、贷款等金融业务的风险持续评估报告

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易》的要求，酒鬼酒股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）通过查验中粮财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）《中 华人民共和国金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并对 财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评 估情况报告如下： 酒鬼酒股份有限公司 关于与中粮财务公司关联存、贷款等金融业务的 风险持续评估报告 一、财务公司基本情况 二、财务公司内部控制的基本情况 （一）控制环境 财务公司实行董事会领导下的总经理负责制，已按照《中粮财务 有限责任公司章程》的规定建立了股东会、董事会和监事会，并且对 董事会和董事、监事会和监事、高级管理人员在内部控制中的责任进 行了明确规定，确立了股东会、董事会、监事会和经营管理层之间各 负其责、规范运作、相互制衡的公司治理结构。财务公司将加强内控 机制建设、规范经营、防范和化解金融风险放在各项工作的首位，以 培养员工具有良好职业道德与专业素质及增强员工的风险防范意识 作为基础，通过加强或完善内部审计、培养教育、考核和激励机制等 各项制度，全面完善财务公司内部控制制度。 财务公司 ...