山高环能:半年报董事会决议公告

第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第八次会议 通知于 2023 年 8 月 22 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 28 日以现场及通 讯方式召开，应参会董事 6 人，实际参会董事 6 人，全体董事均现场参会，监事、 高管列席了会议，会议由董事谢欣先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》和《山高环能集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事审议， 以投票表决方式，一致通过如下议案： 一、审议通过《2023 年半年度报告及摘要》 内容详见与本公告同日披露的《2023 年半年度报告》《2023 年半年度报告 摘要》。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、 审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2023-067 山高环能集团股份有限公司 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 内容详见与本公告同日披露的《2023 年半年度募集资金存放与使 ...