陕西金叶:2023年度八届董事局第五次临时会议决议公告

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2023-68 号 陕西金叶科教集团股份有限公司 2023 年度八届董事局第五次临时会议决议 公 告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）2023 年度八届董事局第五次临时会议于 2023 年 11 月 28 日以书面送达、电子邮件等方式发出会议通知，于 2023 年 12 月 1 日上午以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事局主席袁汉源先生主持。 公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议并通过了全部议案，表决情况如下： 一、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 经审议，同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度审计机构，对公司 2023 年度财务报告及内 控进行审计。其中，财务报告审计费用人民币 90 万元，内控 审计费用人民币 50 万元，审计费用合计人民币 140 万元。 独立董事事前认可意见：经审核 ...