陕西金叶:2023年度八届董事局第六次临时会议决议公告

一、《关于制定<陕西金叶科教集团股份有限公司独立董 事工作细则>的议案》 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 本工作细则具体内容请见公司于本公告披露日同日在 巨潮资讯网发布的《陕西金叶科教集团股份有限公司独立董 事工作细则》。 1 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）2023 年度八届董事局第六次临时会议于 2023 年 12 月 26 日以书面送达、电子邮件等方式发出会议通知，于 2023 年 12 月 29 日上午以通讯方式召开。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议由董事局主席袁汉源先生主持。 公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议并通过了全部议案，表决情况如下： 证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2023-77 号 陕西金叶科教集团股份有限公司 2023 年度八届董事局第六次临时会议决议 公 告 四、《关于修订<陕西金叶科教集团股份有限公司董事局 薪酬与考核委员会工 ...