陕西金叶:关于公司部分独立董事任职期满的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2024-09号 陕西金叶科教集团股份有限公司 关于公司部分独立董事任职期满的公告 特此公告。 陕西金叶科教集团股份有限公司 董 事 局 二〇二四年四月二日 陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事张敬先生连续担任公司独立董事已满六年，根据《上市公 司独立董事管理办法》及《公司章程》的相关规定，张敬先生 将不再担任公司第八届董事局独立董事及第八届董事局提名 委员会主任委员职务。截至本公告披露日，张敬先生本人未持 有公司股份。 鉴于张敬先生期满离任将导致公司独立董事人数低于董 事局成员人数的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》 及《公司章程》的相关规定，张敬先生将自公司股东大会选举 产生新任独立董事后正式离任。在此之前，张敬先生仍将按照 有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，继续履行其职责。 公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作，并及时 履行信息披露义务。 张敬先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责， 为公司规范运作和健 ...