陕西金叶:年度股东大会通知

证券代码：000812 证券简称：陕西金叶 公告编号：2024-25 号 陕西金叶科教集团股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 公 告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西金叶科教集团股份有限公司（简称"公司"或"本公 司"）定于 2024 年 5 月 22 日召开公司 2023 年年度股东大会。 现将有关具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会为公司 2023 年年度 股东大会。 （二）股东大会召集人：公司董事局。2024 年 4 月 24 日， 公司八届董事局第六次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性： 本次股东大会召集、召开的程序符合法律法规、深圳证 券交易所业务规则及《公司章程》等的相关规定。 （四）会议召开日期、时间： 1.现场会议时间:2024年5月22日 14:00。 2.网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 1 2024年5月22日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15 ...