美利云:第九届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2024—043 中冶美利云产业投资股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称"公司")第九届 董事会第十五次会议于2024年6月2日在公司四楼1#会议室以现场结 合通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2024 年5月23日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事6人，实 际出席并参与表决的董事6人。本次会议由董事田生文先生主持，会 议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议审议并 通过了如下事项： 一、关于选举田生文先生担任公司董事长的议案 表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 二、关于调整第九届董事会各专门委员会委员的议案 董事会 2024 年 6 月 4 日 表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 会议审议并通过了《关于调整第九届董事会各专门委员会委员的 议案》，董事会专门委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起 至第九届董事会任期届满之日止。 ...