航锦科技:二O二三年第三次临时股东大会决议公告

航锦科技股份有限公司 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2023-055 航锦科技股份有限公司 二○二三年第三次临时股东大会决议公告 1、会议召开情况 （1）召开时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 12 日（星期二）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 12 月 12 日 9：15～9：25，9：30～11：30 和 13：00～15：00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 12 日 9：15～15：00 期 间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：武汉市中信泰富大厦 38 楼航锦科技会议室 （3）召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （4）召集人：公司董事会。 （5）主持人：董事长蔡卫东先生。 （6）会议的召开符合《公司法》、《 ...