航锦科技:年度股东大会通知

航锦科技股份有限公司 股东大会通知 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2024-024 航锦科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：航锦科技股份有限公司 2023 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 2024 年 3 月 12 日召开的公司第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于 召开 2023 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 7、出席对象： （1）于股权登记日（2024 年 3 月 29 日）下午收市时在中国结算深圳分公 司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 航锦科技股份有限公司 股东大会通知 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 ...