岳阳兴长:内部控制自我评价报告

岳阳兴长 2023 年度内部控制自我评价报告 岳阳兴长石化股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 岳阳兴长石化股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 (以下简称企业内部控制规范体系)，结合岳阳兴长石化股份有限公司(以下简称"公 司")内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们 对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 二、内部控制有效性的结论 为确保本年度内部控制评价顺利实施，公司审计部门组织制定评价方案，指导 各部门单位开展内控测评，审核各部门单位提交的测评结果，并对汇总的内控缺陷 进行逐一审核和认定。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 1 岳阳兴长 2023 年度内部控制自我评价报告 不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体 系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制 ...