岳阳兴长:董事会决议公告

岳阳兴长第十六届董事会第十二次会议决议公告 证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2024-019 一、董事会会议召开情况 公司第十六届董事会第十二次会议通知和资料于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件方 式发出，会议于 2024 年 4 月 12 日上午 8:30 在惠州小径湾艾美酒店以现场会议方式 召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长王妙云先生主持， 公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的 规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下报告、议案： （一）《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 岳阳兴长石化股份有限公司 第十六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本报告需提交股东大会审议。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2023 年度董事会工作报告》。 （三）《2023 年度财务决算及 2 ...