岳阳兴长:半年报董事会决议公告

岳阳兴长第十六届董事会第十六次会议决议公告 证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2024-040 岳阳兴长石化股份有限公司 第十六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第十六届董事会第十六次会议通知和资料于 2024 年 8 月 6 日以电子邮件方 式发出，会议于 2024 年 8 月 16 日下午 3:00，在公司三楼会议室以现场结合通讯方 式召开，董事高卫国以及独立董事何翼云、郭剑锋以通讯方式参加会议，其余董事参 加现场会议。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议由董事长王妙云先 生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章 程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下报告、议案： （一）《2024 年半年度报告及摘要》 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 岳阳兴长第十六届董事会第十六次会议决议公告 （三）《关于中国石化财务有限责任公司的风险持续评估报告》 关联董事王妙云、陈斌、高卫国回避表 ...