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太钢不锈:2023年度董事会工作报告
000825STSS(000825)2024-04-26 12:41

一、董事会履职情况 1、董事会召开及决议情况 2023年,董事会共召开14次董事会,审议通过公司定期报告、利润分配及 资本公积金转增股本、日常经营相关的关联交易预计、修订公司章程等70多项 议案,保证了公司日常经营及重大决策事项合法合规,维护了公司持续健康发 展。 2、董事会专门委员会的履职情况 2023年董事会审计委员会组织召开4次会议,审议通过财务会计报告、会计 师事务所审计工作的总结报告、内部控制评价报告、续聘财务报告及内部控制 审计机构等事项;董事会战略、ESG与科技创新委员会组织召开1次会议,审议 通过全面预算、固定资产投资计划等事项;董事会提名委员会组织召开2次会议, 审议通过聘用公司高级管理人员、补选独立董事等事项;董事会薪酬与考核委 员会组织召开2次会议,审议通过总经理绩效与薪酬方案、签订《2023年度经营 管理团队经营业绩责任书》等事项。董事会专门委员会的作用得到充分发挥, 董事会的决策效率和科学性不断提高。 3、独立董事履职情况 山西太钢不锈钢股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 第一部分 公司 2023 年度工作回顾 2023年,山西太钢不锈钢股份有限公司(以下简称"公司")董事会 ...