东莞控股:东莞发展控股股份有限公司独立董事工作制度

东莞发展控股股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 目的 为进一步完善公司治理结构，充分发挥独立董事作用， 促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及本公司《公司 章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 引用标准及关联制度 （一）《中华人民共和国公司法》 （二）《上市公司治理准则》 （三）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独 董办法》"） （四）《深圳证券交易所股票上市规则》 （五）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号 ——主板上市公司规范运作》 第三条 专用术语定义 独立董事：指不在公司担任除董事以外的其他职务，并 与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第四条 本公司董事会由 7 名董事构成，按照规定独立 董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，本公司设立独 立董事 4名，其中至少包括一名会计专业人士。如果董事会 人数发生变化时，独立董事人数按比例调整。 第五条 本公司董事会下设薪酬、审计、提名等委员会， 独立董事在委员会成员中占有二分之一 ...