东莞控股:东莞控股第八届董事会第二十六次会议决议公告

东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八 届董事会第二十六次会议，于 2024 年 2 月 7 日以通讯方式召开，应 到会董事 7 名，实际到会董事 7 名，会议主持人为公司董事长王崇恩 先生。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规 定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议： 一、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关 于调整第八届董事会审计委员会成员的议案》。 同意将第八届董事会审计委员会调整为：辛宇（主任委员）、王 庆明、刘恒、李希元、吴向能。此议案的具体内容详见公司同日在《证 券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于调整第八届董事 会审计委员会成员公告》（公告编号：2024-003）。 二、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关 于对全资子公司增资的议案》。 股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2024-001 东莞发展控股股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 ...