鲁西化工:半年报董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）第八届董事会第四十次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电 话、邮件形式发出。 证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2023-058 债券代码：112825 债券简称：18鲁西01 鲁西化工集团股份有限公司 第八届董事会第四十次会议决议公告 2、会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场和通讯方 式召开。 3、会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。 4、会议由董事长张金成先生主持，公司监事、高级管理人 员列席了会议。 5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》； 具体内容请详见与本决议公告同日刊登在《中国证券报》《证 券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》（摘要公告编号：2023-060）。 3、审议通过了《关于修订<董事会专门委 ...