鲁西化工:第八届董事会第四十三次会议决议公告

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2024-002 2、会议于 2024 年 1 月 22 日在公司会议室以现场和通 讯方式召开。 3、会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。 4、会议由董事长张金成先生主持，公司监事、高级管 理人员列席了会议。 5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于提名第八届董事会非独立董事候 选人的议案》； 鲁西化工集团股份有限公司 第八届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第四十三次会议通知于 2024 年 1 月 19 日以电 话、邮件形式发出。 2、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会 通知的议案》； 公司董事会定于 2024 年 2 月 7 日召开 2024 年第一次临 时股东大会，审议《关于提名第八届董事会非独立董事候选 人的议案》等议案。 表决结果：同意 ...