鲁西化工:第八届董事会第四十六次会议决议公告

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2024-020 鲁西化工集团股份有限公司 第八届董事会第四十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）第八届董事会第四十六次会议通知于 2024 年 3 月 11 日以 电话、邮件形式发出。 2、会议于 2023 年 3 月 14 日在公司会议室以现场和通讯方 式召开。 经公司总经理提名，董事会提名委员会任职资格审查通过， 并征得被提名人的同意，董事会同意聘任张立军先生为公司副总 经理（简历附后），与第八届董事会任期一致。 公司董事会提名委员会对该事项进行了审核，同意聘任张立 军先生为公司副总经理，并提交公司董事会审议。 详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于聘任高级管理人员 的公告》（公告编号：2024-019）。 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 三、备查文件 1、公司第八届董事会第四十六次会议决议； 3、会议应出席董 ...