中国稀土:第九届董事会第五次会议决议公告

证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2023-073 中国稀土集团资源科技股份有限公司 本议案需提交股东大会审议。 2、审议《关于调整 2023 年日常关联交易预计发生金额的议案》 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 1 日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体董事发出关于召开第九届 董事会第五次会议的通知。会议于 2023 年 12 月 11 日在江西省赣州市章贡区章 江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会 会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。会议由公司董事长杨国安 先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合有关 法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案提交董事会前已经 ...