中国稀土:关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2023-078 中国稀土集团资源科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国稀土集团资源科技股份有限公司第九届董事会第五次会议决定召开 2023 年第四次临时股东大会，现将有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况： 1、会议届次：2023 年第四次临时股东大会 2、召集人：中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会 6、会议的股权登记日：2023 年 12 月 20 日（星期三） 7、出席对象： （1）于股权登记日 2023 年 12 月 20 日（星期三）15:00 收市时在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权 恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； - 1 - 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 ...