中国稀土:第九届董事会第六次会议决议公告

证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2023-083 中国稀土集团资源科技股份有限公司 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第六次会议决议； 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 21 日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体董事发出关于召开第九 届董事会第六次会议的通知。会议于 2023 年 12 月 27 日在江西省赣州市章贡区 章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层会议室以现场加通讯方式召开。本次董事 会会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。会议由公司董事长杨国 安先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合有 关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 审议《关于确定公司高级管理人员年度薪酬标准的议案》 近年来，公司经营规模不断壮大，资产质量不断优化，发展效能不断提升。 为 ...