中国稀土:独立董事工作细则

中国稀土集团资源科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善中国稀土集团资源科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的法人治理结构，强化对内部董事及 经理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促 进公司的规范运作，根据中国证券监督管理委员会颁布的《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《公司章程》 及其他有关规定，特制定公司独立董事工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。公 司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包 括一名会计专业人士。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。按照中 国证券监督管理委员会规定、证券交易所业务规则和《公司章 程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司的整体利益，保护中小股东合 法权益。 独立董事应当按照相关法律法规和公司章程的要求，并确 保有足够的时间和精力认真有效履行独立董事职责。 - 1 - 除本公司外，独立董事在其他境内上市公司担任独立董 ...