中国稀土:董事会决议公告

证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2024-004 中国稀土集团资源科技股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 16 日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体董事发出关于召开第九届 董事会第八次会议的通知。会议于 2024 年 4 月 26 日在江西省赣州市章贡区章 江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会 会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。会议由公司董事长杨国安 先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合有关 法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 公司总经理闫绳健先生代表经营班子围绕 2023 年工作回顾、短板与不足、 2024 年工作安排等方面向董事会作《2023 年度总经理工作报告》。 表 ...