中国稀土:独立董事胡燕2023年度述职报告

中国稀土集团资源科技股份有限公司 独立董事胡燕 2023 年度述职报告 本人作为中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会独立董事，在 2023 年度的任职期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 4 月 26 日。在报告期内，按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公 司章程》的相关规定和要求，本着对公司全体股东负责的态度，忠实、勤勉履 行独立董事职责，充分发挥自身的专业优势和独立作用，谨慎行使公司和股东 所赋予的权利，切实维护公司与全体股东的整体利益。现将本人 2023 年度履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事变更情况 2023 年 4 月 26 日，公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公 司董事会换届暨选举独立董事的议案》，选举产生新任独立董事，至此本人不 再担任公司独立董事职务。 本人是公司董事会审计委员会主任委员，战略发展委员会、提名委员会、 董事会薪酬与考核委员会的委员。报告期内，本人主持召开审计委员会会议共 3 次。具体如下： （二）个人工作履历 胡燕：女，1962 年 2 月生，汉族，中国共产党党员，研究生学历 ...