中国稀土:2024年第一次独立董事专门会议的审核意见

中国稀土集团资源科技股份有限公司 第九届董事会 2024 年第一次 独立董事专门会议的审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，中国稀土集团资源科技股 份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第九届2024年第一次独 立董事专门会议。独立董事认真审阅了相关资料，基于独立客观的原则，对审 议事项发表如下审核意见： 一、关于公司2023年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司累计和 当期对外担保情况的审核意见 经核查，全体独立董事认为：2023年，公司不存在为控股股东及公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在控股 股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况；截止2023年12月31日，公司不 存在对外担保事项。 二、关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案的审核意见 公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合有关法律、法规和 《公司章程》关于利润分配的相关规定，兼顾了股东合理回报和公司持续发展 的需要，不存在损害公司和中小股东利益的情形，具备合法性、合规性 ...