秦川机床:关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2024-40 秦川机床工具集团股份公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日召开 了第八届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股 东大会的议案》，同意公司于2024年7月26日召开2024年第三次临时股东大会， 审议第八届董事会第四十二次会议和第八届监事会第二十六次会议需提交股东 大会审议的议案。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、会议基本情况 （一）会议届次：2024 年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 公司第八届董事会第四十二次会议决议召开 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议日期和时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 26 日 14:30 2、网络投票时间：2024 年 7 月 26 日 其中：通过深圳证券交易所交 ...