秦川机床:关于董事会换届选举的公告

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2024-35 秦川机床工具集团股份公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。公司于 2024 年 7 月 10 日召开第 八届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董 事候选人的议案》和《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》。现 将具体情况公告如下： 公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名， 职工董事 1 名（直接由公司职工代表大会或其他民主形式选举产生）。经公司有 关股东和第八届董事会提名，并经第八届董事会提名委员会进行资格审查，董事 会同意提名马旭耀先生、李强先生、刘金勇先生、寇植达先生、王俊锋先生为第 九届董事会非独立董事候选人；同意提 ...