秦川机床:第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2024-43 秦川机床工具集团股份公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议于 2024 年 7 月 26 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2024 年 7 月 26 日在公司总部办公楼第五会议室以现场会议+腾讯会议+通讯表决方式召开。 会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（其中李兵先生、寇植达先生以通 讯表决方式出席）。现场会议经过半数董事推举，由董事马旭耀先生主持。公司 监事和拟任高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》； 董事会选举马旭耀先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自本次董事 会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于选举公司第九届 ...