秦川机床:第八届董事会第三十五次会议决议公告

秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十五次 会议于 2023 年 11 月 28 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2023 年 12 月 4 日以现场结合视频会议方式召开，会议应出席董事 8 人，实际出席董 事 8 人，其中现场参会 3 人，视频参会 5 人。本次会议由董事长马旭耀先生主持， 公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘办法>的议案》； 证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2023-83 秦川机床工具集团股份公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独 立董事管理办法（2023 年 12 月修订）》。 3、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》； 为了进一步规范公司选聘会计师事务所的行为， ...