秦川机床:独立董事管理办法（2023年12月修订）

秦川机床工具集团股份公司 独立董事管理办法 (本次修订已经公司 2023 年 12 月 4 日召开的 第八届董事会第三十五次会议审议通过) 二〇二三年十二月 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 任职资格与任免 | | 2 | | 职责与履职方式 | | 6 | | 独立董事专门会议 | | 13 | | 履职保障 | | 14 | 公司董事会应设置审计委员会。审计委员会成员为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事过半数，并由独立董事 中会计专业人士担任召集人。 公司根据需要在董事会中设置战略、提名、薪酬与考核等专 1 门委员会。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半 数并担任召集人。 总 则 第一条 为规范秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公 司"）独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 促进提高公司质量，依据《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件和本公司章程，结合公司实际情况，制定本办 法。 第二条 独立董 ...