秦川机床:2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2023-87 秦川机床工具集团股份公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 一、会议的召开和出席情况 （一）会议时间： 1、现场召开时间：2023 年 12 月 20 日（星期三）14:30 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 2、网络投票时间：2023 年 12 月 20 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 20 日上午 9:15－9:25，9:30-11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时 间。 （二）现场会议地点：陕西省宝鸡市姜谭路 22 号公司办公楼五楼会议室 （三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式 的投票平台，股 ...