秦川机床:第八届董事会第三十七次会议决议公告

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2023-88 秦川机床工具集团股份公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十七次 会议于 2023 年 12 月 23 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2023 年 12 月 28 日以通讯方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于追加 2023 年度日常关联交易的议案》； 经审议，董事会认为：公司本次追加 2023 年度日常关联交易是公司业务发 展及生产经营的正常需要，属于正常的商业行为。关联交易定价公允，有利于公 司发展，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形，亦不会对公 司的独立性产生影响。因此，董事会同意公司追加 2023 年度日常关联交易事项。 关联董事马旭耀回避表决。 1 公司生产经营产生不利影响 ...