秦川机床:第八届董事会第三十八次会议决议公告

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2023-05 秦川机床工具集团股份公司 第八届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券 日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案 的公告》。 一、董事会会议召开情况 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十八次会 议于 2024 年 3 月 10 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2024 年 3 月 15 日以通讯表决方式召开。会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人。本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》； 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于股权激励 或员工持股计划。本次拟回购的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超 过人民币 4,000 万元（含），回购价 ...