秦川机床:薪酬与考核委员会工作细则（2024年3月修订）

秦川机床工具集团股份公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 (本次修订已经公司 2024 年 3 月 28 日召开的 第八届董事会第三十九次会议审议通过) 二〇二四年三月 | 第一章 总 则 1 | | --- | | 第二章 委员会组成 1 | | 第三章 职责权限 3 | | 第四章 决策程序 3 | | 第五章 议事规则 4 | | 第六章 附 则 6 | 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全秦川机床工具集团股份公司（以 下简称"公司"）董事（非独立董事,下同）及高级管理人员的考 核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、陕西省国资委 《省属企业董事会专门委员会议事规则指引》、《公司章程》及 其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会,并制定本细 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构， 对董事会负责，为董事会决策提供咨询和建议，依照《公司章程》 和董事会授权履行职责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第 ...