秦川机床:年度股东大会通知

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2024-18 秦川机床工具集团股份公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开了 第八届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议 案》，同意公司于 2024 年 4 月 29 日召开 2023 年度股东大会，审议第八届董事会 第三十九次会议和第八届监事会第二十三次会议需提交股东大会审议的议案。现 将本次股东大会有关事项通知如下： 一、会议基本情况 （一）会议届次：2023 年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 2、网络投票时间：2024 年 4 月 29 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 29 日上午 9:15－9:25，9:30-11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 29 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间 ...