秦川机床:董事会决议公告

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2024-10 秦川机床工具集团股份公司 第八届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》； 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度董事会工作报告》。 2、审议通过《2023 年度总经理工作报告》； 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、审议通过《2023 年度财务报告》； 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十九次会 议于 2024 年 3 月 18 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2024 年 3 月 28 日在公司董事会会议室以现场结合视频会议方式召开。会议应出席董事 8 人，实际亲自出席董事 7 人，其中现场参会 6 人，视频参会 1 人，董 ...