秦川机床:提名委员会工作细则（2024年3月修订）

秦川机床工具集团股份公司 董事会提名委员会工作细则 (本次修订已经公司 2024 年 3 月 28 日召开的 第八届董事会第三十九次会议审议通过) 二〇二四年三月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 委员会组成 | 1 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 决策程序 | 3 | | 第五章 | 议事规则 | 4 | | 第六章 | 附 则 | 5 | 第一章 总 则 第一条 为规范秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的产生程序，优化董事会组成，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》、陕西省国资委《省属企业董事会专门委员 会议事规则指引》《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事 会提名委员会，并制定本细则。 情况向公司董事会报告，由董事会指定一名独立董事委员履行提 名委员会召集人职责。 提名委员会常设机构设在公司党委组织部门。设提名委员会 秘书一 ...