秦川机床:审计委员会工作细则（2024年3月修订）

秦川机床工具集团股份公司 董事会审计委员会工作细则 (本次修订已经公司 2024 年 3 月 28 日召开的 第八届董事会第三十九次会议审议通过) 二〇二四年三月 | | | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 委员会组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 决策程序 4 | | 第五章 | 议事规则 5 | | 第六章 | 附 则 6 | 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计， 确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，促进公司 规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易 所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》、陕西省国资委《省属企业董事会专门委员会议 事规则指引》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会设立 审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事 会负责，为董事会决策提供咨询和建议，依照《公司章程》和董 事会授权履行职责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第 ...