秦川机床:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2024-20 秦川机床工具集团股份公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议时间： 1、现场召开时间：2024 年 4 月 2 日（星期二）14:30 2、网络投票时间：2024 年 4 月 2 日 （五）现场会议主持人：本次股东大会由董事长马旭耀先生主持。 （六）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规 则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文 件的规定。 （七）会议的出席情况 1 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 24 人，代表股份 480,538,350 股，占上市公司总 股份的 47.5836％。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 2 日上午 9:15－9:25，9:30-11:30 和 13:00－15 ...